Normativa antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette PDF

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DESCRIZIONE

Il volume tratta uno degli argomenti tradizionalmente più delicati e controversi della complessa legislazione antiriciclaggio: quello relativo all'obbligo di segnalazione delle cosiddette "operazioni sospette". Nel lavoro collettaneo, sviluppato a seguito dell'entrata in vigore della nuova e recente normativa in materia (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 251), sono stati coinvolti numerosi e qualificati esperti del settore, i quali affrontano esaustivamente i vari profili rilevanti in argomento: da quello civilistico, a quelli penale, amministrativo e fiscale, sino a quello organizzativo ed informatico. Oltre che ausilio teorico, il volume rappresenta un supporto per l'intermediario, l'operatore e il professionista nell'ambito dello svolgimento della propria complessa attività. Un corredo normativo in appendice completa l'opera ed agevola la lettura dei riferimenti.

INFORMAZIONE

ISBN: 9788815127457

NOME DEL FILE: Normativa antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette.pdf

DATA: 2008

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La Segnalazione di Operazioni Sospette non è una "denuncia ...

Oltre agli obblighi, la normativa antiriciclaggio contiene anche un elenco di garanzie che tutelano l'identità e la segretezza di coloro che segnalano le situazioni sospette. Normativa antiriciclaggio: le autorità di controllo. Nel predetto decreto sono disciplinate nel dettaglio le autorità investite del controllo e le loro competenze.

Antiriciclaggio: obbligo di segnalazione delle operazioni ...

Indicatori di anomalia in ambito antiriciclaggio: sono un utile strumento per avviare segnalazioni di operazioni sospette. L'art. 35 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 impone ai "soggetti obbligati" (tra cui ricordiamo gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari, i professionisti, gli altri operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco ...
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